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정기주주총회 소집공고 ( 제 1 기 정기 주주총회) 당사 정관 제23조에 의거하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법.제542조의4 및 당사 정관 제 25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
― 아 래 ―
1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 국립대구과학관 사이언트리홀(대회의실), 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로6길 20
3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 ·제1호 의안 : 제1기 (2017년 4월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건(상호 및 공고방법 변경) ·제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ·제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지(www.hyundai-robotics.com)에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ·본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참 ·대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인, 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 지참
2018년 3월 9일 대표이사 윤 중 근 (직인 생략)
참고 서류 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20180309000454
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